Бенефициаров бизнеса заставят открыться

09 января 2013 г. коллегией судей ВАС РФ было вынесено Определение о передаче в Президиум ВАС дела № А40-82045/11-64-444 (далее - Определение). Дело назначено к слушанию в Президиуме ВАС РФ на 26 марта 2013 г.

Особый интерес к Определению обусловлен тем, что коллегия судей ВАС РФ, пожалуй, впервые столь четко обозначила необходимость раскрытия бенефициаров бизнеса в тех судебных тяжбах, где стороны должны доказать добросовестность при осуществлении принадлежащих им прав (прежде всего это споры об истребовании имущества из чужого незаконного владения, а также споры об оспаривании сделок с заинтересованностью общества).

Давая оценку постановленным по делу судебным актам, коллегия судей обратила внимание, что в рассматриваемом деле имеются обстоятельства, позволяющие усомниться в добросовестности действий Ответчика.

Так, из совокупности обстоятельств по делу следовало, что все лица, проявлявшие интерес к обладанию спорными объектами недвижимости, связаны между собой, представление интересов сторон по спорам в отношении объектов осуществлялось одним и тем же лицом. Кроме того, коллегия судей указала, что поскольку Ответчик является оффшорной компанией, Истец фактически был лишен возможности доказать наличие отношений аффилированности между участниками дела. 

Коллегия судей обратила внимание, что в рассматриваемом деле вследствие непубличной структуры владения акциями (долями) в оффшорной компании, доказывание недобросовестности приобретения имущества или иных фактов, с которыми закон связывает защиту интересов третьих лиц, может быть существенно затруднено вследствие наличия в соответствующих иностранных правопорядках особых правил о раскрытии информации о бенефициарах оффшорных компаний. 

«Тройкой судей ВАС РФ» был сделан вывод, что в рассматриваемой ситуации доказывание факта добросовестности приобретения спорных объектов недвижимого имущества применительно к рассматриваемому делу должно было осуществляться прежде всего путем раскрытия информации о том, кто в действительности стоит за компанией, то есть, раскрытия информации о ее конечном бенефициаре. 

С аналитической статьей по данному вопросу вы можете ознакомиться здесь.